杭州建筑構(gòu)件集團有限公司（杭州建工建材有限公司、杭州建工混凝土有限公司）等三家單位第二十三次（十三次）股東會、六屆四次暨七屆一次董事會會議于2020年7月23日召開。杭構(gòu)公司等三家企業(yè)董事、監(jiān)事、杭州建工集團有限責任公司有關(guān)人員、杭構(gòu)公司高層管理人員、各分子公司負責人及其他相關(guān)人員參加了會議。會議由杭州建工集團副董事長、黨委書記鄭育輝主持。

會議經(jīng)選舉，張漢文、鄭育輝、宋志剛、周永元、王曉棟任杭構(gòu)公司七屆董事會董事，葉曼樺、周振維、呂翔、馬建民、邵華峰任杭構(gòu)公司七屆監(jiān)事會監(jiān)事。張漢文、鄭育輝、宋志剛、周永元、王曉棟為建工建材公司七屆董事會董事，葉曼樺、呂翔、馬建民為建工建材公司七屆監(jiān)事會監(jiān)事。張漢文、周永元、沈彪為建工砼公司七屆董事會董事；葉曼樺、呂翔、馬建民為建工砼公司七屆監(jiān)事會監(jiān)事。張漢文任三家公司七屆董事會董事長，葉曼樺任三家公司七屆監(jiān)事會主席。

聘任周永元為杭構(gòu)公司總經(jīng)理，馬建民為杭構(gòu)公司財務總監(jiān)；王曉棟為建工建材公司總經(jīng)理、趙亦軍為建工建材公司財務總監(jiān)；沈彪為建工砼公司總經(jīng)理、馬建民為建工砼公司財務總監(jiān)；聘任王永強、趙軼為杭構(gòu)公司副總經(jīng)理，相玉成為杭構(gòu)公司總工程師，呂翔為杭構(gòu)公司總經(jīng)理助理；聘任李平海為建工建材公司副總經(jīng)理，唐永新為建工建材公司副總經(jīng)理兼總工程師，魏家振為建工建材公司總經(jīng)理助理；聘任洪文貴、郁勇強為建工砼公司副總經(jīng)理，曹春農(nóng)為建工砼公司總工程師，姜水明、鄭光明、劉卓遠為建工砼公司總經(jīng)理助理。

會議審議并一致審議通過了三家公司的工作報告、財務決算報告、利潤分配方案、財務預算方案、各項主要經(jīng)濟技術(shù)指標計劃、基建與更新設備計劃等。

2019年杭構(gòu)公司在面對宏觀經(jīng)濟降速換擋，生產(chǎn)基地持續(xù)減少給企業(yè)發(fā)展帶來的諸多困難和不確定性的條件下，銳意進取，破難前行，繼前兩年產(chǎn)值先后攀上8億、12億大關(guān)的高基數(shù)基礎上，生產(chǎn)經(jīng)營再現(xiàn)突破增長，產(chǎn)值、產(chǎn)量、效益均創(chuàng)新高。

經(jīng)營上因時應勢拓展業(yè)務，將搶抓優(yōu)質(zhì)業(yè)務作為應對復雜環(huán)境變化的“壓艙石”，落實“大企業(yè)、大客戶”戰(zhàn)略，創(chuàng)新理念，助推業(yè)務拓展：砼業(yè)務大力承接地鐵、市政、公建項目并保持在近七成左右；構(gòu)件業(yè)務新簽地鐵、杭紹城鐵等管片業(yè)務逾20萬m3；外加劑業(yè)務銷量同比增長21%。

管理上企業(yè)以實現(xiàn)“高質(zhì)量發(fā)展”為目標，立足“固根本，補短板，強弱項”，從改善盈利能力著手，從嚴管控，做深精細化管理：破困融合，對仁和基地進行優(yōu)化整合，強強聯(lián)合，發(fā)揮團隊各自優(yōu)勢，實現(xiàn)1+1+1>3效能，基地預拌砼年產(chǎn)和業(yè)務承接首次雙破百萬大關(guān)，構(gòu)件年產(chǎn)逾15萬m3，外加劑年產(chǎn)接近5萬噸，三大產(chǎn)品均創(chuàng)歷史新高；突破瓶頸，緊抓機遇增擴產(chǎn)能，加大技改，租購并舉，克服閑林基地場地小、原材料堆場小等困難，突破極致，年產(chǎn)登上近70萬m3臺階，創(chuàng)下月產(chǎn)、年產(chǎn)新高；財務管理，實現(xiàn)貸款置換和整合，成本和效率提升明顯；防范稅務風險，做好稅務籌劃，降低企業(yè)運營負擔；加強融資、用資統(tǒng)籌，控制財務成本，“資金池效應”得到體現(xiàn)，利潤規(guī)模創(chuàng)新高；應收賬款，加強過程管控，設立半年度、年末雙收款節(jié)點、收款指標為抓手，推進應收款回收，實現(xiàn)在建應收賬款回收率高達97%，通過法律手段回收總額逾億元。

轉(zhuǎn)型創(chuàng)新上，穩(wěn)步推進年度課題立項研發(fā)工作；編寫年度五小成果匯編，激發(fā)職工研發(fā)激情，加強技術(shù)轉(zhuǎn)化；制定實驗室改造升級方案并實施，打造綜合技術(shù)研發(fā)中心。公司3項“五小”成果入選建設系統(tǒng)級創(chuàng)新成果，新報11項zhuanli，其中《一種裝配式矩形檢查井及其安裝方法》已獲批發(fā)明zhuanli，《提高城市地鐵管片外觀質(zhì)量合格率》課題獲杭州市市政行業(yè)QC成果三等獎；《研發(fā)預制裝配式檢查井技術(shù)》課題獲杭州市市政行業(yè)科技創(chuàng)新成果三等獎。

建工建材公司上下一心，主動擁抱變化，積極迎接挑戰(zhàn)，發(fā)揚不怕苦、不怕累的“老黃?！本?，攻克生產(chǎn)瓶頸，公司構(gòu)件、混凝土產(chǎn)量、產(chǎn)值實現(xiàn)跨越式發(fā)展；緊抓亞運紅利，生產(chǎn)供應地鐵5號線、10號線等多個標段，地鐵業(yè)務現(xiàn)高潮；通過外輸品牌與管理，協(xié)同作戰(zhàn)，分公司生產(chǎn)基地助推規(guī)模發(fā)展；規(guī)劃布局，2#樓改4.5方機，新建4#樓4.5方機等措施，生產(chǎn)線產(chǎn)能得到提升；多年籌劃，擴大銀行融資；轉(zhuǎn)變碼頭租賃模式，收回中轉(zhuǎn)庫，實行整體合作經(jīng)營，增加效益；獲批1項發(fā)明zhuanli，管片質(zhì)量管理QC小組獲杭州市市政行業(yè)QC成果三等獎。

建工砼公司團隊始終以自覺的態(tài)度、自律的精神、自覺的擔當不斷實現(xiàn)自我突破，公司上下團結(jié)一致、求真務實，僅用半個月時間完成康橋基地向仁和基地轉(zhuǎn)換，一個月內(nèi)完成團隊重組，確保原有業(yè)務正常開展的同時，調(diào)整砼業(yè)務結(jié)構(gòu)，強化供應服務能力，提升企業(yè)競爭力；對安全隱患零容忍，針對日益嚴格的交通管控，建立交通治理站、引導教育等方法，立排安全隱患；對設備、設施、污水處理系統(tǒng)進行有序改造；在文明生產(chǎn)方面，強落實，強執(zhí)行力，穩(wěn)步推進綠色生產(chǎn)。

針對企業(yè)下一階段發(fā)展思路，杭構(gòu)公司周永元總經(jīng)理提出要以打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)和企業(yè)復產(chǎn)發(fā)展攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)“兩手都要硬、兩戰(zhàn)都要贏”為目標，在企業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃收官之年，繼續(xù)秉持“效益優(yōu)先”原則，夯實基礎，嚴控風險，以市場拓展為龍頭、質(zhì)安環(huán)控為前提、基地挖潛為動力、降本增效為根本，保持經(jīng)營業(yè)績，改善經(jīng)營質(zhì)量，有效應對外部挑戰(zhàn)，深挖潛力，貫徹好“經(jīng)營倒逼生產(chǎn)”戰(zhàn)略，通過“加大業(yè)務拓展力度”、“苦練內(nèi)功完善管理、制度體系”、“扎實做好安全質(zhì)量環(huán)保工作”、“突出資金安全管理，拓寬融資渠道”、“加強人才、干部隊伍”等手段，堅持不懈、破困增效，推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

建工建材公司王曉棟總經(jīng)理提出，2020年，企業(yè)發(fā)展進入關(guān)鍵轉(zhuǎn)型時期，市場挑戰(zhàn)空前，盡全力搶奪亞運紅利尾聲業(yè)務保有量的同時，儲備轉(zhuǎn)型發(fā)展的業(yè)務是關(guān)鍵，公司將緊緊圍繞杭構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展主旋律，堅定“前途是光明的，道路是曲折的”發(fā)展理念，通過抓“業(yè)務與研發(fā)”、“資金”、“生產(chǎn)”、“規(guī)劃”、“質(zhì)量和安全”、“管理”、“文化”等7項工作，“敢為先，干到底”，開辟企業(yè)發(fā)展新藍圖。

建工砼公司沈彪總經(jīng)理提出，在前所未有的困難和挑戰(zhàn)面前，公司將繼續(xù)發(fā)揮團隊敢打敢拼的工作作風，打破固有思維，擺脫陳舊理念，用發(fā)展的眼光看問題，用靈活創(chuàng)新的辦法解決問題，通過“完成年度指標謀發(fā)展”、“提升改造文明生產(chǎn)”、“尋找新基地?！üろ拧放啤?、“加強成本管控力度”、“加強安全管理”、“加強經(jīng)營管理”、“加強黨團員的先鋒模范作用”等7項措施著手，準確識變、及時應變、主動求變，用信心、用決心、用能力應對風險和挑戰(zhàn)，走出一條適合公司發(fā)展的經(jīng)營之路。

與會董事、監(jiān)事在聽取杭構(gòu)公司等三家單位的工作匯報后，分別就拓展市場、應收賬款回收、企業(yè)PC構(gòu)件轉(zhuǎn)型、企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、如何提高產(chǎn)值利潤率、創(chuàng)新理念等工作提出了希望、要求和建議。

杭州建工集團董事長顧問來連毛表示，杭構(gòu)公司要跟上時代的步伐，堅持創(chuàng)新發(fā)展理念；對企業(yè)未來的發(fā)展，杭構(gòu)公司要做好企業(yè)前景規(guī)劃，加快PC市場開拓轉(zhuǎn)型步伐，做好市場主體、模具、生產(chǎn)線、人力配備等規(guī)劃，為企業(yè)轉(zhuǎn)型做準備；同時要對濕拌砂漿發(fā)展前景做認真調(diào)研，用創(chuàng)新的理念緊跟時代，不被時代所淘汰。

杭州建工集團總經(jīng)理宋志剛表示，杭構(gòu)公司等三家單位要進一步拓展市場，加大業(yè)務承接力度，為企業(yè)后續(xù)發(fā)展奠定基礎。同時，要進一步加強成本管控，提高產(chǎn)值利潤率，提升企業(yè)盈利能力；要進一步加強對應收賬款的回收力度，優(yōu)化企業(yè)營運狀況；要有危機意識，逐步向PC構(gòu)件生產(chǎn)轉(zhuǎn)型。

杭州建工集團副董事長鄭育輝著重從企業(yè)中長期規(guī)劃發(fā)展、企業(yè)統(tǒng)籌以及報表的規(guī)范細化等方面提出了建議，他指出，尋求新的利潤增長點是杭構(gòu)公司目前面臨的最大的挑戰(zhàn)，企業(yè)要發(fā)展，就要從生產(chǎn)資源統(tǒng)籌、管理統(tǒng)籌、資金資源統(tǒng)籌以及人力資源統(tǒng)籌等四方面展開，發(fā)揮杭構(gòu)公司最大效能，獲取最大利潤空間。

會議最后，張漢文董事長根據(jù)公司現(xiàn)狀，對下一步的重點工作做出重要指示。

張漢文董事長認為，杭構(gòu)公司一路走來，披荊斬棘，尋求突破，2019年取得了碩果累累的成績，成績的取得得益于來連毛同志帶領(lǐng)的董事會的正確決策，成績的取得也得益于杭構(gòu)公司具有一個極具戰(zhàn)斗力的團隊。張董表示，2019年、2020年，是杭構(gòu)公司的“豐收年”，但是希望“杭構(gòu)”要保持發(fā)展勢頭，在此基礎上再攀新高峰，作為新一屆董事長，他也將繼續(xù)擔起責任，帶領(lǐng)杭構(gòu)公司再上新臺階。

2020年，杭構(gòu)公司面臨的外部環(huán)境越來越嚴峻，市場競爭越來越激烈，如何應對“前、后亞運”變局對公司帶來的挑戰(zhàn)，張董事長提出了四方面要求。

挖掘產(chǎn)能、保持市場份額。杭構(gòu)公司要把各項工作做到極致：砼市場競爭激烈，面對這一現(xiàn)狀，要修煉內(nèi)功、深入挖潛、擴大產(chǎn)能；構(gòu)件產(chǎn)品，做好成本控制的同時要繼續(xù)拓展市場，為企業(yè)轉(zhuǎn)型奠定基礎。

居安思危、提早謀劃。亞運管片已進入收尾階段，杭構(gòu)公司要努力尋找新的增長點，理清思路，提前規(guī)劃，加速轉(zhuǎn)型；同時發(fā)揮公司品牌、團隊管理、技術(shù)等優(yōu)勢，尋找新突破。只要是能夠有利于企業(yè)發(fā)展的工作，集團將給予全力支持，張漢文董事長還就具體工作提出了專項要求，進行了重點部署。

抓管理、提高企業(yè)競爭力。杭構(gòu)公司要堅持內(nèi)部挖潛，加大管理力度，降本增效，要進一步加強庫存管理、采購管理以及應收賬款回收力度，促進企業(yè)發(fā)展。

強化統(tǒng)籌、理清層次。集團主要對“杭構(gòu)”在“目標管理、投資管理、財務管理、薪酬總額”等方面實行監(jiān)管，做好管理、提升服務，與之對應，杭構(gòu)公司也要提升“法人治理”和“職能管控”能力，進一步增強對各分子公司的管控力度，增添職能管控工作各項配置。要實現(xiàn)“杭建”一家親，共享優(yōu)勢資源，實現(xiàn)互利共贏，相信通過大家的共同努力，一定會助推企業(yè)越來越好！

奮楫揚帆行致遠，破難創(chuàng)新譜新篇。面對2020更嚴峻的新形勢、新變化、新要求，企業(yè)將面臨更多的挑戰(zhàn)、困難和壓力，但我們相信，在公司董事會的有力引領(lǐng)下，“杭構(gòu)”有信心朝著既定奮斗目標，繼續(xù)務實奮斗，破難前行，行穩(wěn)致遠，鼓足干勁再出發(fā)，聚焦“杭構(gòu)”發(fā)展，以奮斗再譜新篇，在實現(xiàn)“杭構(gòu)”高質(zhì)量發(fā)展道路上奮勇前行，開啟新的征程！

   （杭構(gòu)集團  裘松英）