杭州建筑構件集團有限公司（杭州建工建材有限公司、杭州建工混凝土有限公司）等三家單位第十九次（九次）股東會暨五屆董事會三次會議于2016年7月6日在公司六樓會議室召開。杭構公司等三家企業(yè)董事、監(jiān)事、杭州建工集團有限責任公司有關人員、杭構公司高層管理人員、各分子公司負責人及其他相關人員參加了會議。

會議審議并一致通過三家單位總經理分別代表各自公司經營班子所做的2015年度工作匯報；三家單位2015年度財務決算報告、2015年度利潤分配方案以及2016年度財務預算方案等。會議同意并通過因工作調動原因的三家單位監(jiān)事調整議案等。

會議認為，2015年，杭構公司在經濟增速放緩、行業(yè)總體不景氣、價格競爭加劇的嚴峻形勢下，上下齊心、克難求進，抓深化、強管控、促轉型、謀發(fā)展，在市場需求負增長、產能過剩嚴重的逆勢中，較好完成了利潤指標，實現(xiàn)了在大變局中的平穩(wěn)運轉。經營上以強市場拓展、保穩(wěn)健經營、挖發(fā)展?jié)摿榛痉结?，調結構、保重點，將業(yè)務重心逐步由傳統(tǒng)房地產業(yè)務轉向地鐵、橋隧等基建項目，降低風險；構件產品向管片龍頭轉型戰(zhàn)略獲得突破，業(yè)務訂單取得新斬獲，成功簽約2.8萬地鐵2號線SG2-22標管片；濕拌砂漿新品邁出推廣步伐，初步形成新的效益增長點；管理上以抓深化、強管控、提質增效精管理為導向，深化內控體系建設，強化運營風險管控，提升財務管理，保證企業(yè)的穩(wěn)健運營；技改上，淘汰全部黃標攪拌車并分期分批購置新攪拌車、完成綠色攪拌站改建工作、開展截污納管治水治氣改建，打造綠色杭構。

建工建材公司在逆勢面前，負重奮進，苦練內功主動外出找食，開辟三墩、良渚乃至老余杭等新區(qū)域，確保企業(yè)良性運營不斷糧；在地鐵管片有訂單卻無法生產，而傳統(tǒng)核心區(qū)砼業(yè)務又驟降面前，建工建材公司借商品砼、管片雙雙入圍杭州地鐵集團合格供應商的契機，成功簽約地鐵商品砼、管片訂單，目前公司已有訂單約1.7億元，加快了向地鐵經濟轉型的步伐。與此同時，不斷加強技術研發(fā)，注重內部挖潛，以為大不放小理念促進成本管控，精耕細作，實現(xiàn)贏利。

建工砼公司在2015年進入搬遷的實質性準備階段，至2016年6月20日已將生產場地移交有關部門，而新基地的籌建也在緊張的進行中。在困難重重的2015年，建工砼公司既要保證職工的穩(wěn)定，又要確保生產經營的正常運行，建工砼公司緊扣安全、市場、保障、執(zhí)行的工作思路，狠抓技術、人力、設備、運輸四大支撐體系建設，堅守責任，一步一個腳印，由點到面，精益求精，較好的完成了年度生產經營責任目標。

杭構公司周永元總經理的工作匯報通過結構、管理、轉型、合力等四方面進行剖析，通過完善管理架構，優(yōu)化資源配置、改進內部管理，強化內控體系、突出經營龍頭，調整業(yè)務結構、提升風險管控，防控三類風險、持續(xù)創(chuàng)新研發(fā)，加速轉型升級及加強梯隊建設，完善獎懲機制等六方面措施，在企業(yè)十三五規(guī)劃的開局之年，堅持提質增效，轉型升級，充分利用自身競爭優(yōu)勢，抓機遇、補短板、控風險，面對機會與挑戰(zhàn)并存的2016年，開拓創(chuàng)新，發(fā)揮公司各項資源配置最大效益，實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。

建工建材公司王曉棟總經理的工作匯報通過資金、轉型升級與內部挖潛三方面展開。隨著2022亞運會召開前1-10號地鐵要求全線建成通車，加上隧道、地下管廊等杭城城市建設進入高潮期，建工建材公司將迎來黃金八年時代。借此契機，建工建材公司要理清思路、理順生產，通過重抓拓展融資保運營、轉型地鐵增業(yè)務、穩(wěn)定產出謀發(fā)展、技術進步降成本、改進采購抓效益等五方面工作，負重奮進，奮力實現(xiàn)新戰(zhàn)略機遇期上的新發(fā)展。

建工砼公司沈彪總經理的工作匯報圍繞搬遷、責任、創(chuàng)新等方面展開。面對困難與機會同在的2016年，把三信作為2016年工作開展的重點，即個人要有信心，團隊要有信任，管理要有信念，堅守責任，彰顯價值，在動態(tài)調整中持續(xù)創(chuàng)新，明確發(fā)展新思路，把握經營新格局，尊重市場，尊重現(xiàn)實，抓住生產基地的遷建技改契機，為企業(yè)的再續(xù)輝煌作出貢獻。

在聽取杭構公司等三家單位的工作匯報后，與會董事和監(jiān)事分別就企業(yè)發(fā)展、成本管控、管理提升等方面內容作了指導性發(fā)言。杭州建工集團總經理、公司董事宋志剛表示2015年，杭構公司能在行業(yè)整體產值和產量大幅雙降、產品量價齊跌的逆勢中，依然完成利潤指標，難能可貴。就杭構公司2016年的工作開展，宋志剛總經理提出六要：要把措施形成有效的管理體系，落到實處；要繼續(xù)加強內、外部交流，取長補短；要繼續(xù)加強應收賬款的回收力度，制定績效機制，調動業(yè)務員的主觀能動性；要發(fā)揮各單位優(yōu)勢，在各自領域加以拓展；要推進建筑工業(yè)化的實施，提升企業(yè)競爭力；要防范各項風險，拓展融資渠道，降低財務成本。

會議最后，董事長來連毛在充分肯定了杭構公司工作的基礎上就下一步的重點工作作出重要指示。

來連毛董事長認為杭構公司等三家單位的工作匯報實事求是的反映了企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。在復雜、嚴峻的外部形勢面前，杭構公司苦中尋機，依然保持了良好的發(fā)展態(tài)勢，精氣神變得更加飽滿，工作思路也變得更加縝密。杭構公司之所以能夠走到今天，正是依靠以前年度工作的積累，依靠市場的鞭策，用精準的管理手段和對市場的敏銳性替代之前粗線條、慢節(jié)奏的管理，以危機感逼迫責任感的產生和信心的提升，但是光有信心是不夠的，關鍵還是要靠管理，要靠創(chuàng)新。

就接下來各子公司的工作重心，來連毛董事長表示，外加劑廠（新型建材公司）要以新產品開發(fā)為優(yōu)勢，利用價格導向，提升產品競爭力；建工砼公司新基地已塵埃落定，接下來要勇挑重擔，做好相關工作，平穩(wěn)過渡；建工建材公司要強化精細化管理，規(guī)范生產作業(yè)秩序，并在用人方面做到把合適的人放在合適的位置上。

針對杭構公司的未來發(fā)展，來董事長提出，隨著政府建筑工業(yè)化工作的推進，裝配式建筑比例的提升及地鐵、隧道、地下管廊等建設的全面展開，杭構公司的發(fā)展前景良好，要抓住和把握好相關機遇。機會是給有能力、有準備的人的，面對撲面而來的機會，杭構公司要眼睛向外，不斷思索，創(chuàng)新管理模式，提升管理手段，做好轉型升級工作，迎接建筑工業(yè)化時代的來臨。

2016年，在機遇與挑戰(zhàn)面前，杭構公司將秉承穩(wěn)健經營、提質增效的總體發(fā)展方針，積極貫徹落實好公司董事會工作部署，在十三五規(guī)劃開局之年，開拓創(chuàng)新、把握機遇、銳意進取，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，為爭得企業(yè)進一步發(fā)展、做強的空間，揚好帆、起好航！

（杭構集團 裘松英）